Acusaciones contra presidente AFA Claudio Tapia: retención y desvío de fondos

El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, se encuentra en medio de una situación complicada debido a investigaciones judiciales y revelaciones de desvíos de fondos, lo que ha generado un escándalo en el mundo del fútbol.

Recientemente, un fiscal argentino formalmente acusó a Tapia, mientras que una investigación de La Nación de Buenos Aires señala el desvío de fondos de la AFA a través de una compleja estructura financiera. El fiscal Claudio Navas Rial imputó al presidente de la AFA por supuesta retención indebida de tributos de la seguridad social, marcando un avance concreto en las investigaciones contra Tapia por su manejo financiero.

La denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra AFA reveló incumplimientos en el pago de aportes sociales por una suma considerable en los años 2024 y 2025. Según la resolución del fiscal, "Tanto de lo manifestado por la denunciante como del cotejo de la documentación aportada se desprende elementos suficientes para impulsar la acción penal por los hechos descriptos".

Además de Tapia, otros tres dirigentes clave en la gestión de AFA también fueron imputados: el tesorero Pablo Toviggino, el secretario general Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo. En particular, Toviggino es señalado como la mano derecha del presidente.

Estas imputaciones marcan un hito en las investigaciones judiciales sobre el patrimonio y manejo financiero de la AFA, siendo mayormente impulsadas por el gobierno ultraliberal del presidente Javier Milei, quien ha mantenido un enfrentamiento prolongado con Tapia.

Según una investigación periodística realizada por La Nación, se reveló que la AFA movió más de 260 millones de dólares a través de una compleja estructura financiera internacional, sin ofrecer transparencia sobre el destino final de los fondos. Parte significativa del dinero fue transferido a sociedades registradas en Florida sin actividad comercial real.

Una empresa en Florida llamada TourProdEnter LLC fue contratada como representante comercial exclusivo en el exterior por la AFA y manejó ingresos provenientes de sponsors, derechos televisivos y partidos amistosos. Adcap Uruguay actuó como intermediario financiero canalizando fondos hacia Argentina a través de operaciones con bonos.

Las sospechas se centran en cuatro sociedades receptoras —Soagu Services, Marmasch, Velp y Velpasalt LLC— vinculadas a personas con perfiles económicos alejados de grandes operaciones financieras. Las direcciones declaradas en Miami corresponden a oficinas virtuales y algunas utilizaron agentes registradores señalados por facilitar estructuras opacas.

A pesar de las críticas y sospechas, desde la AFA se ha justificado esta operativa internacional debido a las restricciones cambiarias del país, destacando el superávit económico tras el Mundial de Qatar.