Imputada en Operación Tokio se identifica como ejecutiva de BancoEstado

Nuevos antecedentes surgieron durante la formalización de los 17 detenidos en el marco de la denominada “Operación Tokio”, investigación liderada por la Fiscalía Metropolitana Sur que permitió desarticular una estructura financiera presuntamente vinculada al Tren de Aragua en Chile.

La audiencia se desarrolló este domingo en el Centro de Justicia de Santiago y estuvo encabezada por el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, junto a los fiscales Milibor Bugueño y Luis Barraza. Los imputados fueron formalizados por los delitos de asociación criminal, asociación ilícita para el lavado de activos, lavado de activos, extorsión y contrabando.

Tras una extensa jornada, el tribunal decretó prisión preventiva para 14 de los acusados. Al respecto, Barros detalló que “se decretaron 14 prisiones preventivas para los autores de los delitos de lavado, asociación ilícita para el lavado, asociación ilícita, en este caso, para el lavado de activos y también por otros delitos como contrabando y extorsiones que fueron los otros hechos formalizados”.

El persecutor destacó que uno de los principales logros de la investigación fue identificar cómo la organización criminal lograba mover y ocultar recursos obtenidos mediante actividades ilícitas. “Lo significativo de esta investigación es que se parte desde la base de la comisión de delitos por parte del Tren de Aragua, que son los autores que están en la base, que tienen que ver con las extorsiones, con la explotación sexual, con los secuestros, etcétera, y de esa mirada que está en lo profundo se fue ascendiendo hacia llegar a determinar finalmente cómo lo hace el Tren de Aragua en definitiva a poder sacar los dineros de nuestro país”, explicó.

La magnitud de los recursos investigados también llamó la atención de la Fiscalía. “Lo otro impresionante es la cantidad de dinero del que estamos hablando (...) En este caso en particular, 75 mil millones de pesos es una cifra muy considerable para una organización como esta”, sostuvo Barros.

Entre los imputados que quedaron en prisión preventiva figura un ciudadano venezolano que se desempeñaba como ejecutivo de Banco Santander. Sobre él, el fiscal indicó que “también quedó en prisión preventiva” y agregó que “tampoco es posible, de acuerdo a los antecedentes que se vertieron en la audiencia, por parte de él poder explicar las sumas de dinero que circulaban por las ocho cuentas que él registraba”.

Sin embargo, uno de los antecedentes que más sorprendió durante la audiencia fue la existencia de una segunda trabajadora del sistema bancario vinculada a la investigación. “De acuerdo a los antecedentes que vertió la defensa y la propia imputada en la audiencia, hay una imputada que es ejecutiva también, en el Banco Estado, y esos antecedentes los entregó la propia imputada el día de hoy”, reveló Barros.

La investigación continúa en desarrollo y busca determinar el alcance de la red financiera que habría permitido al Tren de Aragua movilizar millonarios recursos dentro y fuera de Chile.